FinCEN Files
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Une société togolaise en affaire avec une entreprise ...
Un rapport américain classe le Togo parmi les pays à haut risque de blanchiment d’argent Kassoum Zombre, une société togolaise, ...Ghana gold exporters in middle of suspicious $2.8b transactions tied to Kaloti and others
Ghana might be the largest producer of gold in Africa, but as available information shows, the country very likely is ...Malversations au ministère nigérien de la Défense
Les contours d’un gros scandale financier en voie d’enterrement 71,8 milliards FCFA captés par des seigneurs du faux «La société ...Namibia – The Transporter… payments to Nam firm flagged in US
“For us, it is like operating a taxi … we do not perform due diligence on clientele as charters are ...America places Atiku, wives, under international banking surveillance
Ahead of Nigeria’s 2019 general elections, perennial presidential hopeful, Atiku Abubakar, mounted an intense campaign to untangle his candidacy from a ...Commerce de l’or au Bénin : Trading Track Company et les liaisons dangereuses
Agréée pour l’achat et la vente de pierres précieuses au Bénin, Trading Track Company (TTC) ferait transiter de l’or d’origine ...Transactions financières douteuses : La Petroci épinglée par le Trésor américain
La Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire (Petroci-Holding), société d’État, responsable de l’approvisionnement du pays en pétrole et ...Au Cameroun, le consulat de Russie au cœur d’une étrange affaire politico-financière
La représentation diplomatique a reçu des milliers de dollars d’une société écran impliquée dans un scandale ayant abouti à la ...Transaction bancaire : Une société burkinabè épinglée par le Trésor américain
De l’argent versé à une société serbe de vente d’équipements militaires Ladite société a confirmé avoir exporté des armes au ...
