FinCEN Files
Comment nous avons procédé ?
La Cellule Norbert Zongo pour le Journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO) s’est associée au Consortium international des journalistes d’investigation ...False alarm in Banjul: geographical proximity sets off financial red flag
The financial transactions of two little known general merchandise firms have been flagged by an international financial regulator for potential ...The FinCEN Files – Cenozo
Cenozo has partnered with the International Consortium of Investigative Journalists and reporters from almost 90 countries, including almost 20 in ...Kenya Transactions in FinCEN Files Raise Suspicions Around Coffee and Ivory Trade
At least 53 Kenyan companies and individuals appear in a leak of banking records submitted to the US Department of ...Liberian Registered Gold Firm Suspiciously Moved US$ 11.45 M
A year-long investigation has established that a Lebanese owned Liberian registered gold firm, Golden Vision Trading, suspiciously sent and received ...CORRUPTION PRESUMEE DANS L’ATHLETISME MONDIAL : Les Diack, de l’engrenage russe au suicide non collectif
Après cinq ans d’investigations, de commissions rogatoires, de demandes d’entraide plus ou moins satisfaites, ponctuées de mandats d’arrêt non exécutés, ...La connexion Papa Massata Diack – VTB Bank révélée par FinCEN
Les contrats signés entre l’IAAF et la VTB Bank pour la période allant de mars 2012 à décembre 2015 seraient ...PAPA MASSATA DIACK – Black Tidings, une société-écran ?
Pour les magistrats instructeurs, une conviction s’est imposée : Black Tidings a fonctionné comme un compte-écran entre son propriétaire singapourien, Tan ...Phantom Tanzanian company flagged moving $620 million
Tanzanian company registration instruments, just like the East African country’s banking institutions, are unaware of a company that has allegedly ...Botswana – DIAMONDS AND DOLLARS: The obscure transactions of the sparkling industry
Extensive financial transactions between De Beers sightholder Julius Klein Group, its subsidiary Julius Klein Botswana and De Beers Global Sightholders ...
