Blanchiment d’argent
[Partie 2] État du Sénégal – IB Bank Togo/Burkina Faso : blanchiment d’une dette cachée ...
La première partie de cette enquête a révélé la dissimulation par l’État du Sénégal d’une dette de plus de 105 ...Shadow Diplomats : un empire pour les mines
Me Stéphane Harvey, un Consul honoraire du Togo en déshonneur au Canada Elias Ammar, un autre en costume sombre Il ...Diplomates fantômes : 125 millions de Fcfa pour être consul honoraire du Burkina
Une affaire tranchée par la justice Canadienne Des accusations de corruption, de blanchiment d’argent, etc. Les burkinabè ne sont pas ...Shadow Diplomats / Blanchiment : le Consul du Mali à Barcelone à l’origine d’une transaction ...
L’ancien Consul honoraire du Mali à Barcelone, José Luis Lopez Fernandez, est au cœur d’une rocambolesque affaire de blanchiment d’argent ...Comment le « père » des contrebandiers de cigarettes irakiens a construit un empire
Le magnat irakien Nizar Hanna Nasri est au sommet d’un empire qui comprend les produits pharmaceutiques, les importations d’alcool et ...Pandora Papers : Le manège incestueux des Russes au Niger
C’est en 2007, dans les Îles Vierges Britanniques, sous la direction des prête-noms basés à Chypre – un paradis fiscal ...
