Auteur CENOZO
La connexion Papa Massata Diack – VTB Bank révélée par FinCEN
Les contrats signés entre l’IAAF et la VTB Bank pour la période allant de mars 2012 à décembre 2015 seraient à la ...PAPA MASSATA DIACK – Black Tidings, une société-écran ?
Pour les magistrats instructeurs, une conviction s’est imposée : Black Tidings a fonctionné comme un compte-écran entre son propriétaire singapourien, Tan Tong Han, ...Phantom Tanzanian company flagged moving $620 million
Tanzanian company registration instruments, just like the East African country’s banking institutions, are unaware of a company that has allegedly channeled over ...Botswana – DIAMONDS AND DOLLARS: The obscure transactions of the sparkling industry
Extensive financial transactions between De Beers sightholder Julius Klein Group, its subsidiary Julius Klein Botswana and De Beers Global Sightholders Sales (Botswana) ...Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Une société togolaise en affaire avec une entreprise ...
Un rapport américain classe le Togo parmi les pays à haut risque de blanchiment d’argent Kassoum Zombre, une société togolaise, est identifiée ...Ghana gold exporters in middle of suspicious $2.8b transactions tied to Kaloti and others
Ghana might be the largest producer of gold in Africa, but as available information shows, the country very likely is not getting ...Malversations au ministère nigérien de la Défense
Les contours d’un gros scandale financier en voie d’enterrement 71,8 milliards FCFA captés par des seigneurs du faux «La société Halltown Business ...Namibia – The Transporter… payments to Nam firm flagged in US
“For us, it is like operating a taxi … we do not perform due diligence on clientele as charters are ad hoc ...America places Atiku, wives, under international banking surveillance
Ahead of Nigeria’s 2019 general elections, perennial presidential hopeful, Atiku Abubakar, mounted an intense campaign to untangle his candidacy from a public perception ...Commerce de l’or au Bénin : Trading Track Company et les liaisons dangereuses
Agréée pour l’achat et la vente de pierres précieuses au Bénin, Trading Track Company (TTC) ferait transiter de l’or d’origine douteuse par ...
