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Pandora Papers / Africa West
Une nébuleuse au cœur de l’aéroport de Lomé ?

Selon des documents d’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), la GSA Global Investments Limited, société de Commerce basée dans les Iles Vierges Britanniques, archipel des Antilles et un territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, est présentée comme une société offshore. Autrement, une société spécialisée dans les paradis fiscaux. Plus loin, il se trouve, dans le prolongement des faits, que cette société...

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Pandora Papers / Sénégal
L’empire offshore verrouillé des amis de Karim Wade

Notre enquête – basée sur la masse gigantesque de documents révélés par les Pandora Papers – révèle que Ibrahim Abou Khalil alias Bibo Bourgi, son frère Karim Abou Khalil Bourgi et Mamadou Pouye sont les propriétaires de plusieurs sociétés établies dans des paradis fiscaux. Avec l’assistance du cabinet d’avocats ALCOGAL, ils sont à la tête de trois fondations offshore (Alteos Foundation, Alteos One Foundation et Pifor Foundation). Celles-ci ont pu servir à ...

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Pandora Papers
Le manège incestueux des Russes au Niger

C’est en 2007, dans les Îles Vierges Britanniques, sous la direction des prête-noms basés à Chypre – un paradis fiscal qu’affectionnent tant les Russes – que la société Semmous Lion Mining Ltd voit le jour. Par l’entremise de Sergey Matveev, Dmitry Bakaev, elle posera ses valises au Niger, sous le régime de feu président Mamadou Tandja. En collision avec la présidence du Niger, elle capte, selon un rapport du département d’Etat américain, une dizaine (10) de permis d’exploration minière...

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